Contravenţie si amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nedepunere declaratie de beneficiari reali
Declaratia de beneficiari reali o depune administratorul societatii (reprezentantul legal).
Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaratia de beneficiari reali este un formular care se depune alaturi de celelalte documente la inmatriculare. Daca la inmatriculare in actul constitutiv sunt incluse si datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali si modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesara depunerea declaratiei pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii reali.
Lasă un răspuns